A partir de este martes aplicarán más controles en depósitos bancarios.

Los bancos públicos y privados de todo el país deberán informar a partir de este martes a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los clientes que depositen sumas mayores a 40.000 pesos para detectar posibles maniobras de lavado de dinero.

La Resolución también establece que los bancos deberán tener esa información a disposición de la UIF en un sistema on line.

Se trata de otra medida que apunta a cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra el lavado de dinero.

Además, deberán realizar un perfil completo -más detallado que los actuales- de sus clientes habituales, según lo dispone la resolución 121 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial.

Los bancos deben requerir a sus clientes elementos de identificación, como el Documento Nacional de Identidad, y otros que permitan construir su perfil. La entidad verificará que el cliente “no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas”.

En el caso de los clientes ocasionales, el banco debe pedir elementos de identificación de la persona o la empresa y dos declaraciones juradas.

Una declaración deberá indicar estado civil, profesión, oficio, industria o actividad principal, y la otra señalará “expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente” (PEP). Estas son aquellas personas que, por su función, revisten un control excepcional, como los jueces, políticos, sindicalistas o dirigentes empresarios